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浙江民泰银行一支行违规放贷达7亿 行长及十余名员工卷入其中

本文摘要:7月23日,一则二审刑事裁定书发布了一起高达7.38亿元的违法借贷案细节,十余名浙江民泰银行萧山分行员工接踵而来其中被有期徒刑。而针对原审裁决,有部分被告人上告又再度驳回裁决,但被二审法院上诉,依旧维持原判。

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7月23日,一则二审刑事裁定书发布了一起高达7.38亿元的违法借贷案细节,十余名浙江民泰银行萧山分行员工接踵而来其中被有期徒刑。而针对原审裁决,有部分被告人上告又再度驳回裁决,但被二审法院上诉,依旧维持原判。

  该刑事裁定书表明,2012年年初至2015年期间,被告人蒋国飞、周华祥等人分别与时任民泰银行萧山分行行长被告人沈新军、时任民泰银行萧山分行业务三部总经理、行长助理、副行长谢叶萍串通,虚构贷款理由、并未按贷款用途用于贷款资金等,游说不合乎适当贷款条件的单位或个人向民泰银行萧山分行“借名贷款”。  期间,被告人沈新军、谢叶萍勾结时任民泰银行萧山分行原业务二部总经理被告人吴强、原主办客户经理被告人傅斌斌、方杰等人,以及浙江民泰银行杭州支行委派到民泰银行萧山分行的原风险经理被告人张华军、彭媛媛等人,先后分别以“不展开贷款调查”,“让贷款人在空白贷款材料上亲笔签名捺印”,“虚构贷款理由”,“假造销售合约”,“假造收款收据”,“不实质审查贷款资料”等手段,违法向被告人蒋国飞、周华祥等人联系的不合乎适当贷款条件的333个单位或个人发放贷款,贷款金额总计7.38亿元,现交还本金总计1522.57万元,尚余贷款本金总计7.22亿元并未交还。  其中,裁定书认为,在上述贷款金额中,被告人吴强作为原业务二部总经理对参予违法派发的贷款惟审查职责,贷款金额总计6.59亿元。  案发后,被告人周华祥、陆亚峰、彭媛媛等17人自动投案。

  在原审中,杭州市萧山区人民法院以违法发放贷款罪,分别被判被告人沈新军、谢叶萍各有期徒刑七年六个月,并处罚金20万元;被判被告人吴强有期徒刑六年,并处罚金15万元;被判被告人张华军、彭媛媛、周梁等9人二至三年平均的有期徒刑,并判处适当的罚金。  以索取贷款罪,分别被判蒋国飞有期徒刑五年三个月,并处罚金20万元;被判被告人周华祥有期徒刑四年三个月,并处罚金15万元;被判钱载芳等9人二至三年平均的有期徒刑,并判处适当罚金。

此外,判令涉嫌犯罪扣除,不予充公;责令涉及被告人退赔银行损失。  对于上述原审裁决,被告人彭媛媛、付月康、陈刚上告,明确提出裁决。但杭州市中级人民法院二审裁决,上诉彭媛媛等人裁决,维持原判。

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  除上述惩处外,蓝鲸财经查询银保监会网站找到,2019年11月,吴强因对浙江民泰银行杭州萧山分行贷款管理相当严重不审慎、派发不符合条件的贷款、办理无现实贸易背景的银行承兑汇票业务负起必要责任,被银保监会浙江监管局禁令终生专门从事银行业工作;沈新军在上述事件中负起必要领导责任,也某种程度被禁令终生专门从事银行业工作。


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